Elaborazione KYC al di fuori del flusso di transazione

Gli operatori possono ora elaborare KYC (Know Your Customer) con i clienti MuchBetter al di fuori del flusso di transazione. Ciò consente di preselezionare i clienti ed effettuare valutazioni basate sul rischio prima di inviare qualsiasi richiesta di transazione.

Qui discutiamo l'importanza di KYC in questo contesto e come è possibile assumere il controllo con l'API (Application Programming Interface) MuchBetter.

L'importanza del KYC nel gioco d'azzardo

KYC è una parte obbligatoria della conformità per le organizzazioni di gioco d'azzardo ed è regolamentata dalla Gambling Commission applicabile al tuo paese di attività. La verifica dell'età, dell'identità, dell'indirizzo e della fonte di ricchezza di un cliente consente ai casinò di reprimere le frodi e il potenziale riciclaggio di denaro. KYC fornisce un ambiente di gioco più sicuro per tutti. La mancata esecuzione di controlli KYC approfonditi potrebbe comportare gravi multe per l'organizzazione in questione.

Nel 2020, le autorità di regolamentazione dello Spazio economico europeo hanno comminato multe milionarie ad alcuni casinò per non aver eseguito adeguati controlli KYC e antiriciclaggio.

Completamento del KYC al di fuori del flusso della transazione

MuchBetter ha ora sviluppato un'estensione all'interno dell'API che consente agli operatori di completare KYC al di fuori del flusso di transazione. Ciò consente agli operatori di preselezionare i clienti ed effettuare valutazioni basate sul rischio prima di inviare qualsiasi richiesta di transazione.

Un'API è un protocollo di autenticazione che consente a due entità di scambiarsi informazioni. Per MuchBetter e i nostri commercianti, questo si applica alle transazioni finanziarie (depositi e pagamenti). Serve anche come endpoint per verificare i dati utente KYC.

Ora siamo in grado di offrire una nuova soluzione API che consente ai nostri commercianti di completare la due diligence del cliente al di fuori del flusso di transazione. Ciò significa che puoi comunicare con i nostri dati per preselezionare i clienti ed effettuare una valutazione basata sul rischio prima di inviare qualsiasi richiesta di transazione. Puoi anche impostare richieste automatiche di informazioni da MuchBetter e controllare i risultati per prendere una decisione informata in base alla corrispondenza o alla diversità dei dati e seguire di conseguenza le richieste PUSH/PULL (deposito o pagamento).

Trovare un equilibrio tra conformità ed esperienza utente

Rimanere all'avanguardia nel settore del gioco d'azzardo è un gioco in continua evoluzione che consiste nel rispettare le normative di conformità e nel mantenere i clienti soddisfatti con un'iscrizione senza intoppi e un'esperienza di gioco straordinaria.

Sebbene non sia possibile eludere le necessarie normative di conformità, l'elaborazione dei depositi e dei prelievi dei clienti tramite un'app di pagamento come MuchBetter fornisce un ulteriore livello di prevenzione delle frodi per gli operatori del gioco d'azzardo e migliora notevolmente l'esperienza utente per i tuoi clienti. MuchBetter è autorizzata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito e dalla Banca di Lituania e rispettiamo rigorose normative di conformità.

I nostri clienti non possono prelevare fondi tramite il loro account MuchBetter finché non hanno completato la verifica completa dell'account e limitiamo anche i caricamenti del portafoglio finché un cliente non ha convalidato la sua fonte di ricchezza e/o la fonte di fondi come richiesto. I tuoi clienti non dovranno inserire i dettagli della carta o ricordare più password quando depositano con l'app MuchBetter e, in un mondo in cui il mobile è al primo posto, questo rende l'esperienza utente fluida, riducendo l'attrito e migliorando i tassi di conversione.

Integrazione semplice, gestione delle frodi e pagamento senza attriti significa che sia tu che i tuoi clienti trarranno vantaggio dalla scelta di MuchBetter.

Per maggiori dettagli o per accedere al processo KYC con i clienti MuchBetter tramite la nostra API esclusiva, inviare un'e-mail business@mirlimited.com

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